本次股东大会提案一涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司为公司控股股东，持有公司有表决权股份97,002,984股，已回避表决。本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。...

鉴于公司职工代表监事王佳庆先生已向公司监事会申请辞去公司监事会监事职务。 按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司工会于 2016 年 8 月 30 日召开了职工代表组长扩大会议， 选举薛斌同志担任公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。...

公司拟与海亮金属签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款3870万元人民币,专项用于偿还公司到期债务。贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。...

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知以短信及电子邮件相结合方式于2016年8月10日发出，会议于2016年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。其中董事汪鸣先生，独立董事冯晓女士、李孟刚先生、陈玉年先生因工作原因以通讯方式参加，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。...

四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于2016年8月26日以现场表决方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名，其中监事王佳庆先生委托李力先生代为参会并表决。会议由监事邓宝荣先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。...

2016年8月23日,公司董事会收到董事姚金芳先生的书面辞职申请，因已到法定退休年龄，姚金芳先生申请辞去公司董事及董事会专业委员会的相应职务。...

2016年5月19日,公司董事会收到副总经理范仲明先生的书面辞职申请，范仲明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，范仲明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。...

2016年5月10日,公司监事会收到监事会主席王佳庆先生、监事邓宝荣先生的书面辞职申请。因个人原因，王佳庆先生和邓宝荣先生申请辞去公司监事会监事职务。...

根据公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司与海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，并在财务公司办理存、贷款和票据承兑贴现业务。协议有效期自生效之日起至2018年12月31日。...

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2016年1月12日发出，会议于2016年4月20日在四川省峨眉山市乐都镇公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中董事汪鸣先生因工作原因以通讯方式参加，本次会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。...

公司董事会于2016年4月20日收到公司财务负责人姚金芳先生提交的书面辞职申请。鉴于姚金芳先生已到退休年龄，其本人申请辞去担任的公司财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。姚金芳先生辞去公司财务负责人职务后仍然担任公司董事。...

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实 的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关要求，公司于近日完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，并于2016年4月8日取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》，合并后营业执照的统一社会信用代码为：915111002069551289。...

公司拟与海亮金属签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款19500万元人民币,专项用于偿还公司到期债务。贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。...

四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，维护资本市场稳定和投资者利益，树立良好的市场形象。...

8月13日晚间，四川金顶（集团）股份有限公司公告称，该公司正式与海亮集团财务有限责任公司签署《借款合同》，由财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。...

根据股东大会审议的《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中对公司董事会的授权，2014年3月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对公司2013年度非公开发行股票预案进行补充的议案》。...

2014年3月4日，公司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）（2013）成行初字第87号《行政判决书》，现将相关情况公告如下： ...

2014年2月20日，该公司收到峨眉山市财政局根据四川省财政厅《关于拨付2013年关闭小企业中央财政补助资金的通知》（川财企[2013]126号）拨付的2013年关闭小企业中央财政补助资金411万元。...

根据《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的相关要求，现将公司股东、实际控制人、关联方以及公司承诺履行相关情况公告如下：...

四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）于2012年7月26日根据公司的申请裁定受理了峨眉协和水泥有限公司（以下简称“峨协公司”）强制清算一案。2013年12月2日，乐山中院根据峨协公司管理人的申请裁定终结峨协公司的破产程序。峨协公司已于2014年1月22日被核准注销登记。...

四川金顶第六届董事会第十七次会议于2014年1月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。...

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会和监事会将于2013年12月28日任期届满，鉴于公司正在进行非公开发行股份事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第六届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作预计将在2014年4月30日前完成。...

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意控股股东海亮金属为本公司拟与财务公司签署的《借款合同》提供连带责任保证担保；财务公司根据《借款合同》将向公司提供借款2亿元。...

四川金顶（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2013年12月17日发出，会议以通讯方式方式于2013年12月20日召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席邓宝荣主持，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：...

四川金顶2013年第二次临时股东大会会议资料。...

四川省乐山市中级人民法院于2012年7月26日根据公司的申请裁定受理了峨眉协和水泥有限公司强制清算一案。2013年11月18日，公司收到峨协公司管理人抄送的乐山中院（2013）乐民破字第1-3号、1-4号《民事裁定书》，现将相关情况公告如下：...

近日，公司按照相关规定全额缴纳了采矿权价款，完成了采矿权变更登记工作，并在2013年11月12日收到由四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》新证（证号：C5100002010127120103370），该《采矿许可证》的登记信息如下：...

公司管理人在重整期间与公司第一大股东海亮金属贸易集团有限公司签署了《借款协议》，海亮金属将提供最高额为2亿元的借款专项用于公司新项目建设。...

四川金顶发公告称，7月26日，公司收到海亮金属拨付的借款1500万元，截止29日，公司累计收到海亮金属借款3500万元。...

四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）于2012年7月26日根据公司的申请裁定受理了峨眉协和水泥有限公司相关公司股票走势强制清算一案。现将情况公告如下：...

四川金顶（600678）发布2013年第一季度季报（修订版）。...

四川金顶（600678）发布2012年年度报告（修订版）。...

本周全国水泥市场价格继续以平稳为主。随着春节越来越近，下游搅拌站也开始陆续停产，水泥需求大幅减少，市场进入休市阶段。本周所有省会城市水泥价格均与上周持平。...

ST金顶（600678）发布2012年第三季度季报。...

ST金顶（600678）发布2012年半年报。...

四川金顶集团峨眉山特种另外两位股东泰山金顶和峨眉山水泥于5月份将其分别持有的峨眉山特种各24.5%的股权分别转让给中国建材(03323)旗下的西南水泥，合共出让49%股权。...

ST金顶（600678）发布2012年第一季度季报。...

ST金顶（600678）发布2011年年度报告（修订版）。...

ST金顶（600678）发布管理人关于公司2011年年报补充公告。...

...

...